వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది?
ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (Financial Action Task Force - FATF) ఫిబ్రవరి 2026లో దాని పబ్లిక్ జాబితాలకు (public lists) నవీకరణలను జారీ చేసింది. డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా (Democratic People’s Republic of Korea), ఇరాన్ (Iran) మరియు మయన్మార్ (Myanmar) అధిక-ప్రమాదకర (నలుపు) జాబితాలో (high-risk (black) list) కొనసాగుతున్నాయి మరియు 22 దేశాలు పెరిగిన పర్యవేక్షణలో (increased monitoring) ఉంచబడ్డాయి. FATF యొక్క తదుపరి మ్యూచువల్ మూల్యాంకనానికి (mutual evaluation) భారతదేశం (India) సిద్ధమవుతోంది.
నేపథ్యం
మనీ లాండరింగ్ (money laundering), టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ (terrorist financing) మరియు విస్తరణ ఫైనాన్సింగ్ (proliferation financing) లను ఎదుర్కోవడానికి G7 ద్వారా 1989 లో సృష్టించబడిన ఇంటర్గవర్నమెంటల్ బాడీ (intergovernmental body) FATF. ఇది దాని 40 సిఫార్సుల (recommendations) ద్వారా గ్లోబల్ ప్రమాణాలను (global standards) సెట్ చేస్తుంది మరియు పీర్ సమీక్షల (peer reviews) ద్వారా సమ్మతిని (compliance) అంచనా వేస్తుంది. సెక్రటేరియట్ను (secretariat) ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కో-ఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) పారిస్లో (Paris) నిర్వహిస్తోంది.
సభ్యత్వం మరియు సంస్థ
- సభ్యులు (Members): FATFలో 39 మంది సభ్యులు ఉన్నారు - 37 అధికార పరిధి (jurisdictions) మరియు రెండు ప్రాంతీయ సంస్థలు (గల్ఫ్ కో-ఆపరేషన్ కౌన్సిల్ (Gulf Co-operation Council) మరియు యూరోపియన్ కమిషన్ (European Commission)).
- భారతదేశం పాల్గొనడం: భారతదేశం 2010 లో FATF లో చేరింది మరియు ఆసియా పసిఫిక్ గ్రూప్ ఆన్ మనీ లాండరింగ్ (Asia Pacific Group on Money Laundering) మరియు యురేషియన్ గ్రూప్ (Eurasian Group) లో భాగంగా ఉంది.
- గ్లోబల్ నెట్వర్క్ (Global network): ఆసియా/పసిఫిక్ గ్రూప్ (Asia/Pacific Group) మరియు మధ్యప్రాచ్యం మరియు ఉత్తర ఆఫ్రికా (Middle East and North Africa) FATFతో సహా తొమ్మిది ప్రాంతీయ సంస్థలు (regional bodies) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రమాణాలు (standards) వర్తించేలా చూస్తాయి. సభ్య దేశాలు తమ యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (anti-money laundering) మరియు కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ (counter-terrorist financing) ఫ్రేమ్వర్క్ల (frameworks) ప్రభావాన్ని (effectiveness) అంచనా వేయడానికి మ్యూచువల్ మూల్యాంకనాలకు (mutual evaluations) లోనవుతాయి.
జాబితాలు మరియు పర్యవేక్షణ (Lists and monitoring)
- అధిక-ప్రమాద అధికార పరిధి (బ్లాక్ లిస్ట్): దేశాల (countries) పాలనలలో తీవ్రమైన వ్యూహాత్మక లోపాలు (strategic deficiencies) బ్లాక్ లిస్ట్లో (black list) ఉంచబడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి జాబితాలో డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, ఇరాన్ మరియు మయన్మార్లు ఉన్నాయి. ఈ దేశాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు మెరుగైన శ్రద్ధ (enhanced due diligence) వహించాలని మరియు ప్రతిఘటన చర్యలను (countermeasures) వర్తింపజేయాలని FATF సభ్యులను కోరింది.
- పెరిగిన పర్యవేక్షణలో ఉన్న అధికార పరిధి (గ్రే లిస్ట్): గుర్తించిన లోపాలను (deficiencies) పరిష్కరించడానికి ఈ దేశాలు (countries) FATFతో కలిసి పని చేస్తాయి. ఫిబ్రవరి 2026 నవీకరణలో కెన్యా (Kenya), లెబనాన్ (Lebanon), నేపాల్ (Nepal), నమీబియా (Namibia) మరియు వియత్నాంతో (Vietnam) సహా 22 దేశాలు జాబితా చేయబడ్డాయి. గ్రే-లిస్టెడ్ (Grey-listed) దేశాలు అంగీకరించిన సమయపాలనలో యాక్షన్ ప్లాన్లను (action plans) అమలు చేయాలి మరియు అదనపు పర్యవేక్షణకు (increased oversight) లోబడి ఉంటాయి.
- పరస్పర మూల్యాంకనాలు (Mutual evaluations): సభ్యులు పరస్పర మూల్యాంకనాలు (mutual evaluations) అని పిలువబడే పీర్ సమీక్షలకు (peer reviews) గురవుతారు. భారతదేశం యొక్క చివరి అంచనా 2010లో ముగిసింది, తదుపరిది 2026-27 షెడ్యూల్ చేయబడింది.
ముగింపు
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను (international financial system) రక్షించడంలో FATF కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రమాణాలను (standards) సెట్ చేయడం మరియు సమ్మతిని (compliance) పర్యవేక్షించడం ద్వారా, ఇది మనీ లాండరింగ్ (money laundering) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ను (terrorist financing) నిరోధించడంలో దేశాలకు సహాయపడుతుంది. భారతదేశం యొక్క రాబోయే మూల్యాంకనం (upcoming evaluation) దాని నియంత్రణ ఫ్రేమ్వర్క్ను (regulatory framework) బలోపేతం చేయడానికి మరియు ప్రపంచ విశ్వాసాన్ని (global confidence) పెంచడానికి ఒక అవకాశం.