ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡന്റ്: അതിർത്തി കടന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു

ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ

മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ നടപടിയിലൂടെ 18 അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും 1,424 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ₹17.82 കോടി മൂല്യമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായും ₹12 ലക്ഷം രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുത്തതായും 500 ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ കണ്ടെടുത്തതായും മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏകദേശം ₹100 കോടി രൂപയുടെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഹവാല ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ കണ്ടെടുക്കലായി കണക്കാക്കരുത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം പ്രതികളുടെ എണ്ണമല്ല. ഇടപാടുകളുടെ ആകെത്തുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പണമിടപാടുകളെ അളക്കുമ്പോൾ, കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ മൂല്യം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ഒരു ആസ്തിയെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത പണം മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമാണ്.

ഹെറോയിൻ, മെത്താംഫെറ്റമിൻ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല അന്വേഷണങ്ങളുമായാണ് മന്ത്രാലയം ഈ പരിശോധനകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചത്. പശ്ചാത്തല വിവരണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി അറസ്റ്റുകൾ ഈ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് നടന്നവയാണ്. അതിനാൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഓരോ കണ്ടെത്തലിനെയും ഒക്ടോബർ 23-ന് നടന്ന അറസ്റ്റായി കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിരിക്കും. ആരോപണവിധേയരായ പങ്കാളികൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന അന്വേഷണ വിഷയം: ആരാണ് മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം വിതരണം ചെയ്തത്, ഗതാഗതം ക്രമീകരിച്ചത്, പണമിടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചത് എന്നെല്ലാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക രേഖയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒരേ ധർമ്മമാണ് നിർവഹിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം, വ്യക്തികളെയും ഇടപാടുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഈ പങ്കുകൾ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്.

നിരവധി ഏജൻസികൾ പങ്കാളികളായത് എന്തുകൊണ്ട്

1986 മാർച്ച് 17-ന് സ്ഥാപിതമായ NCB, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ഏകോപന ഏജൻസിയാണ്. രഹസ്യാന്വേഷണം, നിയമം നടപ്പാക്കൽ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശൃംഖല നിരവധി അധികാരപരിധികൾ കടക്കുമ്പോൾ ഈ സംയോജനം പ്രധാനമാണ്. ഒരു സംസ്ഥാന പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രാദേശിക നീക്കങ്ങളെയോ പങ്കാളികളെയോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, അതേസമയം മറ്റൊരു ഏജൻസിയുടെ പക്കൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓരോ ഏജൻസിയും അതിന്റേതായ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കാതെതന്നെ ഈ വിവരങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഏകോപനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വിദേശനാണ്യ നിയമലംഘനങ്ങളുമാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (Prevention of Money Laundering Act), 2002 നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ പങ്കാളിത്തം സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധയെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ നിയന്ത്രണ നടപടികളും ഒരേ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല. മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളാണ്. പ്രസക്തമായ കുറ്റകൃത്യം, സ്വത്തും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ സ്വത്തിനെതിരായ നടപടിയുടെ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിന് പിന്നിലെ അതിർത്തി ഭൂമിശാസ്ത്രം

പടിഞ്ഞാറ് ബംഗ്ലാദേശിനും കിഴക്ക് മ്യാൻമറിനും ഇടയിലാണ് മിസോറാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അസം, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇതിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. മിസോറാം സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവരണമനുസരിച്ച് വടക്ക് അസമും വടക്കുകിഴക്ക് മണിപ്പൂരും പടിഞ്ഞാറ് ത്രിപുരയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു അന്വേഷണത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളെ സമീപത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള സാധാരണ സമൂഹങ്ങളോ യാത്രക്കാരോ നിയമപരമായ വ്യാപാരമോ അന്തർലീനമായി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഒരു അതിർത്തിയുടെ സ്ഥാനം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാധ്യതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ തെളിവല്ല.

ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ–മ്യാൻമർ–ബംഗ്ലാദേശ് ശൃംഖലയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ “ഡെത്ത് ട്രയാംഗിൾ കോറിഡോർ” എന്ന പേരാണ് മന്ത്രാലയം ഉപയോഗിച്ചത്. മ്യാൻമർ, തായ്‌ലൻഡ്, ലാവോസ് എന്നിവ സന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശമായ ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിളുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം അതിന്റെ മെക്കോങ് വിലയിരുത്തലിൽ ആ വ്യത്യസ്ത ഭൂമിശാസ്ത്ര സംഗമസ്ഥാനത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മ്യാൻമർ ഈ വിശാലമായ പ്രാദേശിക ചർച്ചയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളും ഒരേ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയെ പരസ്പരം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിലവിലെ അന്വേഷണത്തെ തെറ്റായ ഭൂമിശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും.

ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം തടയുന്നതിൽ നിന്ന് ശൃംഖല കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക്

നിരോധിത ചരക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ആരാണ് അത് കൈവശം വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിയത് എന്നാണ് ചരക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പരിശോധിക്കുന്നത്. ശൃംഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇതിനോടൊപ്പം സൂത്രധാരന്മാർ, പണമിടപാട് ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഇടനിലക്കാർ, ആസ്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പിടിച്ചെടുക്കലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാതാകുന്നു എന്നല്ല. മറിച്ച്, പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ തെളിവ് നൽകാൻ ഒരു പിടിച്ചെടുക്കലിന് കഴിയും. മിസോറാമിലെ മുൻകാല എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിവരണം ആ നീണ്ട അന്വേഷണ ശൃംഖലയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് ജൂണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ ഒക്ടോബറിലെ പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല.

വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേസമയം നടത്തുന്ന പരിശോധനകൾ പ്രയോജനകരമാകും. തത്വത്തിൽ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രേഖകൾ മാറ്റാനോ മറ്റ് പങ്കാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കുറച്ചേക്കാം. എങ്കിലും പ്രവർത്തനപരമായ ഏകോപനവും തെളിവുകളുടെ വിജയവും ഒന്നല്ല. ഏകോപിതമായ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കും വിശ്വസനീയമായ രേഖകൾ, തെളിവുകളുടെ വ്യക്തമായ തുടർച്ച, തൊണ്ടിമുതലുകളുടെ നിയമപരമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക തെളിവുകളുടെ മൂല്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇടപാടുകൾ എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിലാണ്, അല്ലാതെ വലിയൊരു തുകയോ സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ശൃംഖലയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല.

മരവിപ്പിക്കലും കണ്ടുകെട്ടലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act), 1985 നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; നിയന്ത്രിതമായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ ഉപയോഗമില്ല എന്ന പൊതുവായ പ്രസ്താവനയല്ല ഇത്. വകുപ്പ് 4 ഏകോപനം, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും പോലുള്ള നടപടികൾ എന്നിവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈ ചട്ടക്കൂട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ പിടികൂടുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വിതരണത്തിനെതിരായ നിയമനടപടികളെ, നിയമാനുസൃതമായ ഉപയോഗത്തിനും മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കുമുള്ള നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കൊപ്പം വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ.

നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് കണ്ടെത്തൽ, മരവിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കൽ, നോട്ടീസ് നൽകൽ, സ്വത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നിയമം പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ സ്വത്തിന്മേലുള്ള ഇടപാടുകളെ മരവിപ്പിക്കൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു; ഇത് സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിലേക്ക് സ്വയമേവ അന്തിമമായി കൈമാറുന്നതല്ല. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലും താത്കാലിക കണ്ടുകെട്ടലും തീർപ്പാക്കലും അന്തിമ ഫലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭാഗം കേൾക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും സാധ്യമായ അന്തിമ കണ്ടുകെട്ടലോ വിട്ടുനൽകലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ക്രമം 2025 ഡിസംബർ 10-ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കേസിലെ കൃത്യമായ ഉത്തരവുകളാണ് ബാധകമായ നടപടിക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡന്റിലെ കണക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്. “കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്ത്” എന്നതിനെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് ശേഷം അന്തിമമായി സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയ സ്വത്തായി തിരുത്തി എഴുതരുത്. അതുപോലെ, ഒരു അറസ്റ്റ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധിയല്ല, മരവിപ്പിച്ച ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ ഉടമ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് പണം മുടക്കി എന്നതിന്റെ തെളിവുമല്ല. അന്വേഷണം, തീർപ്പാക്കൽ, വിചാരണ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് നടപടിയെ തള്ളിക്കളയലല്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട തടസ്സപ്പെടുത്തലിനെയും ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ തുടർ നിയമനടപടികളെയും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡന്റ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഭൗതികമായ നീക്കത്തിനൊപ്പം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സംഘാടനത്തെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നു. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഇന്ത്യ–മ്യാൻമർ–ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി മേഖലയാണ് ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലം, അല്ലാതെ ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ അല്ല. പരിശോധനകളെയും സാമ്പത്തിക കണ്ടെത്തലുകളെയും നിശ്ചിത പങ്കാളികൾക്കെതിരായ ശക്തമായ തെളിവുകളുള്ള കേസുകളാക്കി മാറ്റാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രധാന പരീക്ഷണം. വാർത്താതലക്കെട്ടുകളിലെ വലിയ കണക്കുകൾ ഏജൻസികൾ അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യാപ്തിയെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അവ സ്വയമേവ കുറ്റം തെളിയിക്കലോ അന്തിമമായ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടലോ ഒരു ശൃംഖലയുടെ ശാശ്വതമായ തകർക്കലോ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല.