एफआईयू ने 15 अपंजीकृत क्रिप्टो सेवाओं पर पहुँच प्रतिबंध की मांग की
Where it stands
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने 15 क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई 9 सितंबर 2026 को घोषित की गई थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन प्रदाताओं ने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम आवश्यकताओं को पूरा किए बिना भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की। इकाई ने उनके अनुप्रयोगों और वेब पतों को हटाने की मांग करते हुए नोटिस भी जारी किए। भारत में सेवा देने वाले प्रदाताओं को पंजीकृत होना चाहिए और विदेश में स्थित होने पर भी रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करना चाहिए। यह कार्रवाई निर्दिष्ट प्रदाताओं को लक्षित करती है, न कि हर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को। घोषणा इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि क्या हर सेवा को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि मौजूदा ग्राहकों की शेष राशि को कैसे संभाला जाएगा।
Background
एक क्रिप्टो सेवा ग्राहकों के लिए डिजिटल संपत्ति का आदान-प्रदान, उन्हें स्थानांतरित या उन्हें ग्राहकों की ओर से रख सकती है। ये गतिविधियाँ बिना किसी स्थानीय कार्यालय के सीमाओं के पार मूल्य स्थानांतरित कर सकती हैं। इससे निगरानी में कमी रह सकती है यदि वित्तीय निगरानी केवल इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कंपनी कहाँ स्थित है। मार्च 2023 से, भारत ने निर्दिष्ट डिजिटल-परिसंपत्ति सेवाओं को अपने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम ढांचे के भीतर लाया है। भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले प्रदाताओं को वित्तीय खुफिया इकाई के साथ पंजीकरण करना होगा और आवश्यक रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाए रखनी होगी। पंजीकरण वित्तीय निगरानी का समर्थन करता है; यह कोई सरकारी गारंटी नहीं है कि ग्राहक पैसे नहीं खो सकते हैं।
How it developed
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March 2023: reporting framework extendedHow it started
डिजिटल-परिसंपत्ति सेवाएं वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों के अंतर्गत आती हैं
मार्च 2023 में, भारत ने निर्दिष्ट डिजिटल-परिसंपत्ति सेवाओं तक मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम आवश्यकताओं का विस्तार किया। कवर की गई गतिविधियों में एक्सचेंज, ट्रांसफर और कस्टडी शामिल हैं। भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले प्रदाताओं को एफआईयू के साथ पंजीकरण करना होगा और रिपोर्टिंग तथा रिकॉर्ड रखने के दायित्वों का पालन करना होगा। ये आवश्यकताएं विदेश में स्थित प्रदाताओं पर भी लागू होती हैं। यह निगरानी को दी जाने वाली सेवा से जोड़ता है, न कि केवल उस स्थान से जहां कार्यालय स्थित है।
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9 September 2026: compliance action announcedNew fact
इकाई ने अनुपालन और टेकडाउन नोटिस जारी किए
9 सितंबर 2026 को, एफआईयू ने मनी-लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 13 के तहत 15 प्रदाताओं को नोटिस की घोषणा की। नामित सेवाओं में वीएक्स, ब्लोफिन, बिटयूनिक्स, डिजीफिनेक्स, टूबिट और एक्सटी डॉट कॉम (XT.com) शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देते समय प्रदाताओं में आवश्यक अनुपालन की कमी थी। सूचना-प्रौद्योगिकी ढांचे के तहत सूचीबद्ध अनुप्रयोगों और वेब पतों को हटाने की मांग करने वाले नोटिस भी जारी किए गए। घोषणा में वास्तविक अवरोधन और मौजूदा शेष राशि के प्रबंधन की पुष्टि नहीं की गई है। अनुपालन कार्रवाई को धनवापसी की गारंटी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
Why it matters for UPSC
GS3 के लिए, डिजिटल परिसंपत्तियों को वित्तीय विनियमन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से जोड़ें। एक अनुपालन नोटिस, पहुंच प्रतिबंध और ग्राहक निधि के बारे में निर्णय के बीच अंतर करें। विदेश में स्थित होना गतिविधि-आधारित दायित्वों को नहीं हटाता है।
Key terms
Sources (2)
- Government of India / PIB · official · FIU issues non-compliance notices to 15 virtual digital asset service providers, 9 September 2026
- PTI / Business Standard · FIU issues notices to 15 crypto service providers and seeks URL takedowns